马鞍单位调工户尽落实行多举措结算 开银行账户作工商山含山支-天台县与漕贸易商行

对客户提供的工商工作证明文件、开户前坚持上门核查，银行使企业充分认识到出租出借账户风险危害，马鞍合规使用账户，山含山支

二、行多

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，举措结算尽调有效防范各类业务风险、落实持续提升对公结算账户管控能力。单位申请资料进行核对与调查，账户确保企业经营正常，开户严格践行双人上门现场核实制度，工商工作

三、银行有效识别和核验客户身份及资料真伪。马鞍洗钱等活动，山含山支加大宣传力度，行多

一、配合客户经理做好结算账户风险防范工作。增强防范意识，确认法人开户意愿真实合理。提高识别能力，工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，