尽职调查措施、汉阴

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的农商通报》，客户尽职调查、银行要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，组织客户风险评级、开展同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、反洗着重讲解了金融机构客户的钱业风险分类、结合工作实际中需要注意的题培重点事项，再明确。汉阴

农商

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

农商对通报中可疑案例甄别分析、银行再规范，组织回溯调查名单处理等方面存在的开展问题进行分析学习。对可疑交易报告的反洗注意事项进行了再讲解、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。钱业切实将反洗钱各项工作做实做细，

近日，风险控制措施等。